工行菏泽东明支行三项措施加强国际业务操作风险防控

   为强化国际业务反洗钱风险防范，切实遵循国际业务反洗钱合规性要求，积极贯彻落实行内各项规章制度、操作流程以及外汇监管的工作，工行菏泽东明支行三项措施加大外汇业务检查力度，及时查处各类操作风险隐患，确保国际业务安全运营。

   梳理外汇管理规定，完善外汇业务规章制度。该行认真学习国际业务各项规章制度，严格按照《工商银行外汇业务合规操作要点提示卡》的要求，制定各项外汇业务操作细则，并根据外管新政策及时更新规范本行操作流程，不断完善制度体系，切实防范外汇业务政策风险的发生。

        加强外汇业务培训，提高外汇柜员业务能力。该行定期开展国际业务培训班，通过学习外汇管理法规及外管政策案例分析，加强外汇A、B岗的外汇知识储备，提高外汇业务能力；并通过老带新一对一培训模式，对新上岗人员加强岗前培训，规范业务操作流程，提高国际业务操作人员的风险防范能力。

        做好外汇业务审核管理，防范风险事件发生。在办理结售汇、收支付业务时，严格对照分行下发的审核清单，整理客户提供的资料要件，对照审查要点逐项进行审查，加强对外汇业务真实性、合规性的审核把关，对于已办理业务报送后及时通过外汇管理系统复核，将风险隐患控制在源头阶段。